La líder de una red de fraude con sede en Los Ángeles que robó $18 millones en dinero de ayuda por el COVID-19 fue extraditada el lunes de Europa a Estados Unidos, donde podría enfrentar más de una década en prisión, dijeron las autoridades.
La policía de Montenegro dijo que Tamara Dadyan, de 41 años, fue entregada al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, en un aeropuerto de Podgorica, la capital de esa nación balcánica, informó Los Angeles Times. Se había declarado culpable de tres delitos graves y desapareció después de su sentencia de 2021, pero antes de presentarse en prisión.
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Dadyan, su hermana, su cuñado y otras cinco personas solicitaron de manera fraudulenta alrededor de 150 préstamos de ayuda destinados a ayudar a empresas y empleados que luchan durante la pandemia y el cierre de COVID-19, dijeron los fiscales federales.
Presentaron solicitudes utilizando identidades o nombres falsos pertenecientes a personas fallecidas o ancianas y estudiantes extranjeros de intercambio, y respaldaron las solicitudes con documentos fiscales y de nómina falsos, según los fiscales.
Las autoridades dijeron que el dinero se usó para pagos iniciales de casas de lujo en el área de Tarzana de Los Ángeles, los suburbios de Glendale y Palm Desert y para comprar lujos que van desde monedas de oro y joyas hasta bolsos de diseñador.
Dadyan se declaró culpable de tres delitos graves, incluida la conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, y fue sentenciada en 2021 a 10 años y 10 meses en una prisión federal.
Sin embargo, se le permitió permanecer libre durante casi dos meses y desapareció el día antes de que se suponía que debía presentarse en prisión, dejando atrás a dos hijas adolescentes en su casa en el vecindario Encino de Los Ángeles.
Viajó a Montenegro y en febrero de 2022 llegó a un resort de lujo donde su cuñado, Richard Ayvazyan, y su esposa, Marietta Terabelian, vivían en una villa alquilada junto al mar, dijeron las autoridades.
Las autoridades dijeron que Ayvazyan y Terabelian habían huido, dejando atrás a sus tres hijos adolescentes, luego de ser condenados en 2021 por conspiración y otros delitos federales. Fueron extraditados a Estados Unidos en noviembre pasado.
Ayvazyan cumple una condena de 17 años de prisión. Su esposa cumple seis años.
El fraude de desempleo fue un problema nacional durante la pandemia, ya que las crecientes solicitudes de beneficios abrumaron a las agencias estatales de desempleo. Los delincuentes pudieron comprar datos de identidad robados en la web oscura y usarlos para presentar un montón de reclamos falsos.
En su testimonio del 8 de febrero ante un comité del Congreso, Larry D. Turner, inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, estimó que al menos $191 mil millones de los $872,5 mil millones en beneficios del seguro de desempleo federal pagados durante la pandemia “podrían haber sido pagos indebidos, con una parte significativa atribuible al fraude”.
“Según nuestra auditoría y trabajo de investigación, la tasa de pago indebido de los programas de UI pandémico probablemente fue superior al 21,52 %”, testificó Turner.
