Tres miembros de la familia del Valle de San Fernando acusados de quitarse sus brazaletes de rastreo y huir después de ser condenados en un caso de fraude de alivio de COVID-19 de $18 millones fueron capturados en Montenegro, dijeron las autoridades federales el miércoles.
Richard Ayvazyan, 43; su esposa, Marietta Terabelian, de 37 años; y su cuñada Tamara Dadyan, de 42 años, fueron arrestados el martes en el pequeño país montañoso del sureste de Europa, dijeron las fuentes.
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Richard Ayvazyan, de 43 años, su esposa y coacusada Marietta Terabelian, de 37, y su cuñada, Tamara Dadyan, de 42, fueron arrestados el martes en el pequeño país montañoso del sureste de Europa, informó NBC News.
Han estado desaparecidos desde el 29 de agosto.
Los tres se encontraban entre los ocho miembros de la familia condenados por robar más de $18 millones en préstamos de alivio de COVID y usar el dinero en gastos extravagantes, como pagos iniciales de casas de lujo, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.
No quedó claro de inmediato cómo podría resultar su extradición a los EEUU.
El FBI no hizo comentarios de inmediato.
La extraña historia ha sido así desde el principio.
En noviembre de 2021, la pareja Ayvazyan y Terabelian fueron sentenciados en la corte a pesar de que no se presentaron, lo que según su familia se debió a que fueron secuestrados, aparentemente para evitar que revelaran las identidades de los cómplices que no están acusados, según documentos judiciales.
Sin embargo, el FBI dijo que la pareja casada, ante la posibilidad de pasar años tras las rejas, se quitó los dispositivos de monitoreo de ubicación, dejó una nota para sus hijos y se fugó juntos de su casa en Encino. Al día siguiente, un juez de Los Ángeles firmó órdenes judiciales para su arresto.
En noviembre, Ayvazyan fue sentenciado a 17 años en una prisión federal y su esposa recibió una pena de seis años, según la Oficina del Fiscal Federal. Ayvazyan era el presunto autor intelectual detrás de la red criminal.
La pareja y dos familiares fueron declarados culpables en junio de 2021 de conspirar para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas en virtud de las cuales ellos y otros obtuvieron más de $18 millones en fondos del programa de protección de cheques de pago y préstamos por desastre por daños económicos, que usaron para hacer pagos iniciales en casas de lujo en Tarzana, Glendale y Palm Desert, y para comprar otros artículos de lujo como monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.
Ayvazyan "victimizó a personas mayores (incluidas aquellas con discapacidades), personas fallecidas y estudiantes extranjeros de intercambio que habían pasado solo unos meses en los Estados Unidos hace años y ahora vivían a miles de millas de distancia en un país extranjero", escribieron los fiscales.
Los acusados fueron condenados por conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, y conspiración para cometer lavado de dinero.
Ayvazyan también fue declarado culpable de robo de identidad agravado.
El jurado federal de Los Ángeles determinó que los acusados deben confiscar cuentas bancarias, joyas, relojes, monedas de oro, tres casas y alrededor de $450,000 en efectivo, según la Oficina del Fiscal Federal.
La evidencia mostró que los acusados usaron identidades falsas o robadas para presentar solicitudes fraudulentas de préstamos. Para respaldar las solicitudes, los acusados también presentaron documentos falsos a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas, incluidos documentos de identidad falsos, documentos fiscales y registros de nómina, dijeron los fiscales.
Antes del veredicto, cuatro cómplices se declararon culpables de cargos penales en el caso.
