fraude

Es muy común que los estafadores utilicen a terceros para robar dinero sin dejar pistas, y en muchos casos, las personas que les ayudan, no se dan cuenta, hasta que ya es demasiado tarde.

Un médico de Porter Ranch enfrenta cargos penales por fraude en el cuidado de la salud que surgen de sus supuestas certificaciones falsas de salud en el hogar y $6 millones relacionados en facturas fraudulentas a Medicare, anunció el viernes el Departamento de Justicia de EEUU.

Se descubrieron varios dispositivos de rastreo de cajeros automáticos en bancos locales en Thousand Oaks dirigidos a tarjetas de débito de desempleo de California, dijeron las autoridades el jueves.

El miércoles, las autoridades buscaron información sobre una estafa de lotería que defraudó a un hombre de Seal Beach de unos $140,000 dólares.

Bajo arresto fundador de varias escuelas chárter en la Ciudad de Nueva York

El plan supuestamente se hizo para obtener un descuento hipotecario en una casa multimillonaria en Manhattan, según los fiscales federales.

La sanción se emitirá por cada vez que muestre la tarjeta. Eso significa que terminaría por pagar $15,000 en multas si la presenta tres veces.

Las redes sociales sirven para darnos entretenimiento y diversión o para facilitar la comunicación con familiares y amigos, pero definitivamente, no son el lugar ideal para buscar oportunidades de inversiones.

Las autoridades dijeron que trataron de hacer dinero con el material que conseguían de casinos.

Las autoridades recomiendan no responder ninguna pregunta, ni proporcionar en ningún momento su información personal.

Según las autoridades, este es tan solo uno de los numerosos robos que se han detectado y que ya suman más de $850 millones.

Una mujer de Moreno Valley que se encuentra entre los tres residentes de Inland Empire arrestados y acusados ​​en relación con la presentación de reclamos fraudulentos de seguro de desempleo relacionados con una pandemia debe hacer su primera comparecencia en un tribunal federal esta tarde.

Tres mujeres del Inland Empire fueron arrestadas bajo cargos de fraude pues se les acusa de haber robado la identidad de decenas de reos para solicitar en sus nombres beneficios de desempleo por la pandemia.

Los investigadores dicen que las pérdidas totales por fraude superarán al menos $11,000 millones.

Anna Sorokin, la falsa heredera alemana, pasó de ser parte de la élite de Manhattan a pasar varios años en una cárcel.

Gina Champion-Cain recibió la pena máxima por ser la “mente maestra” detrás de una de las mayores estafas en Estados Unidos.

Delincuentes han robado cerca de 40 mil millones de dólares en beneficios de desempleo y quienes fueron víctimas del crimen están apenas enterándose. 

Los estafadores saben que la vacuna contra el COVID-19 está en mente de todos, y han ideado otra forma de aprovecharse de ello.

Entérate cómo puedes saber si fuiste víctima de este fraude.

Tres de los nuevos acusados ​​fueron arrestados el jueves pero las autoridades federales aún buscan a un cuarto acusado.