Un hombre de Encino fue arrestado el jueves por cargos de fraude bancario, hacer declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y lavado de dinero por supuestamente presentar más de dos docenas de solicitudes falsas $ 27 millones en fondos del Programa Federal de Ayuda a Pequeñas Empresas (PPP) por el coronavirus.
Robert Benlevi, de 52 años, presuntamente presentó 27 solicitudes de préstamos bancarios a cuatro bancos entre abril y junio de 2020 en nombre de ocho supuestas empresas de su propiedad, aunque ninguna de ellas tenía empleados ni nómina, según el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos.
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En las solicitudes, Benlevi buscó un total de $27 millones en préstamos PPP condonables garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (CARES) por Coronavirus, según los fiscales.
Benlevi supuestamente alegó en las solicitudes que cada una de sus empresas tenía 100 empleados y una nómina mensual promedio de $400,000, a pesar de saber que ninguna de ellas tenía trabajadores. Benlevi también presuntamente presentó documentos falsos del IRS que indicaban falsamente que cada una de las empresas tenía una nómina anual de $4,8 millones.
La acusación formal alega que, con base en las solicitudes de préstamos fraudulentas de Benlevi, tres de sus empresas, 1Stellar Health LLC, Bestways2 Health LLC y Joyous-Health4U LLC, obtuvieron $3 millones en fondos de PPP.
Benlevi afirmó falsamente que los fondos solicitados a través de las solicitudes de préstamos PPP se usarían para pagar la nómina y otros gastos comerciales, pero en su lugar usó el dinero para gastos personales, incluidos retiros de efectivo, pagos en sus tarjetas de crédito personales y transferencias a otras cuentas personales y comerciales que controlaba, alega la acusación.
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En un solo día, Benlevi retiró de la cuenta Bestways2 Health $248,000 de fondos PPP en cheques de caja, que fueron depositados en otras cuentas que él controlaba, alega el DOJ.
Benlevi está acusado de seis cargos cada uno de fraude bancario y declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y cuatro cargos de lavado de dinero. Cada cargo de fraude bancario y declaraciones falsas en una solicitud de préstamo conlleva una pena máxima de 30 años en una prisión federal, y cada uno de los cargos de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 10 años.
