El exvicealcalde de Los Ángeles Raymond Chan y otros cuatro se han agregado a la causa penal alegando un generalizado esquema de corrupción liderado por el exconcejal José Huizar, elevando a nueve el número de acusados como resultado de la investigación federal, según la acusación actualizada revelada hoy.
El caso de crimen organizado presentado en la corte federal de Los Ángeles acusa a Huizar y colaboradores cercanos de obtener ilegalmente beneficios económicos de promotores que, a cambio, buscaban un trato favorable sobre bienes inmuebles de proyectos de desarrollo pendientes.
Huizar, de 52 años, de Boyle Heights, fue acusado formalmente en julio de 34 cargos que alegaba una conspiración para violar el crimen organizado influenciado y Ley de Organizaciones Corruptas en la que Huizar acordó aceptar al menos $1.5 millones en beneficios financieros ilícitos. El cargo de crimen organizado alega 402 actos abiertos que Huizar y sus co-conspiradores cometieron para promover su empresa delictiva, incluido el soborno, el fraude de servicios honestos y el lavado de dinero.
La acusación de reemplazo de 41 cargos revelada el lunes agrega 50 actos abiertos al recuento de la conspiración RICO. El recuento de crimen organizado ahora también acusa a Chan, quien anteriormente fue el gerente general del Departamento de Construcción de Los Ángeles y Seguridad y, más recientemente, fue teniente de alcalde de desarrollo económico.
Los intentos de hablar con un abogado de Chan no tuvo éxito de inmediato.
Chan, también conocida como “She Wah Kwong”, de 64 años, de Monterey Park, es acusado de la conspiración RICO, soborno, fraude de servicios honestos y mentir a agentes federales.
Las nuevas personas acusadas en la acusación son las siguientes:
Local
-Wei Huang, de 55 años, residente de Shenzhen, China, que también mantiene una residencia en San Marino. El presidente multimillonario y presidente de una empresa global de desarrollo con sede en China enfrenta cargos de soborno, servicios de fraude y violaciones de la Ley de viajes;
-Shen Zhen New World I, LLC, una de las empresas de Huang con sede en EE. UU., que adquirió el Grand Hotel en el centro de Los Ángeles en 2011 por $90 millones con planes de reconstruirlo en una torre de 77 pisos, y que llevaba el nombre de la misma cuenta como Huang;
-Dae Yong Lee, también conocido como “David Lee”, de 56 años, de Bel Air, un constructor con múltiples propiedades en Los Ángeles, y que enfrenta cargos de soborno, fraude y obstrucción de servicios honestos; y
-940 Hill, LLC, una empresa propiedad de Lee que compró en la calle South Hill en el centro de Los Ángeles en el 2008 por $9 millones con planes de reurbanizarla en un desarrollo de uso mixto, y que llevaría los mismos cargos de Lee.
Además del cargo de conspiración RICO, la acusación es de 14 cargos de fraude electrónico de servicios honestos, dos cargos - cada uno de fraude de correo de servicios honestos, hacer declaraciones falsas a la policía federal, cuatro cargos de viajar interestatal en ayuda de crimen organizado, nueve cargos de soborno, cinco cargos por lavado de dinero, y uno por evasión de impuestos, estructuración de depósitos efectivo para ocultar sobornos, hacer una declaración falsa a una institución financiera y alteración de registros en una investigación federal. Cada uno de los acusados es lleva varios cargos.
Huizar, por ejemplo, está acusado en 34 de los 41 cargos.
“El alcance de la corrupción descrito en esta acusación es asombroso”, dijo el fiscal federal Nick Hanna. “Como alega la acusación, Huizar, Chan y su red de asociados violaron repetidamente la confianza pública al solicitar y aceptar numerosos sobornos en efectivo y otros beneficios financieros, convertir la sede del Ayuntamiento de Huizar en una empresa delictiva rentable.
“Constructores poderosos, que operan a través de cabilderos bien conectados, participó con entusiasmo en los esquemas para obtener un trato preferencial para sus proyectos del centro”, alegó Hanna. “Esta acusación detallada, que deja al descubierto estos acuerdos secretos, deberían generar una discusión seria sobre si se justifican reformas significativas en el gobierno de la ciudad de Los Ángeles”.
La acusación formal alega que Huizar y Chan operaban el “CD-14 Enterprise”, llamado así por el Distrito 14 del Ayuntamiento, que Huizar representó desde el 2005 hasta este año.
Otros miembros de la conspiración fueron George Esparza, ex asistente especial de Huizar y consultor de desarrollo inmobiliario George Chiang, cada uno de los cuales se declaró culpable a principios de este año de participar en la conspiración RICO.
La acusación agrega actos abiertos a la conspiración de RICO alegando que los miembros de CD-14 Enterprise solicitaron ilegalmente contribuciones de nacionales extranjeros para ayudar a mantener el poder político de la empresa.
Entre las numerosas otras acusaciones de corrupción, los cargos también alegan de que Huizar aceptó ilegalmente más de $800,000 en beneficios de Huang, principalmente durante viajes de juego cargados de lujo. Además, a petición de Huizar y Chan, y después de que Huizar ayudara a salvar la posición de Chan en la ciudad, ayudando a prevenir una fusión planificada que habría eliminado el departamento, Huang también proporcionó $600,000 para financiar un acuerdo de una demanda por acoso sexual presentada contra Huizar por un exempleado del personal de CD-14, denuncias que amenazaron su campaña de reelección de 2015, según la acusación.
En el momento en que supuestamente proporcionó esos beneficios, Huang estaba planeando remodelar el Grand Hotel de Los Ángeles con la torre más alta al oeste de la Mississippi, que requeriría la aprobación de la ciudad y la ayuda de Huizar. Cuando Chan fue entrevistado por agentes del FBI sobre el acuerdo de la demanda, mintió sobre su participación en el arreglo de pago secreto y sobre su conocimiento de las “preguntas” de Huang a Huizar, alegan los fiscales.
Chan también está acusado de múltiples cargos de soborno y servicios de fraude de honestidad por presuntamente aceptar, mientras era teniente de alcalde, más de $100,000 de Chiang para actos oficiales en beneficio de un proyecto del constructor chino Shenzhen Hazens. Además, Chan está acusado de facilitar un acuerdo de soborno en el que una subsidiaria nacional de Hazens, Jia Yuan USA Co. Inc., haría una contribución de campaña de $100,000 a un familiar de Huizar para postularse al escaño CD-14, a cambio de los votos de Huizar para aprobar el proyecto.
El mes pasado, Jia Yuan, que buscaba remodelar el Luxe City Center Hotel de Los Ángeles pagó $1,050,000 para resolver la investigación federal sobre su conducta en relación con este caso, que incluyó soborno y contribuciones de campaña ilegales. Jia Yuan entró en un acuerdo de no-enjuiciamiento, acordó cooperar con la investigación del gobierno, y admitió haber proporcionado beneficios a Huizar y sus asociados antes de que Huizar votara y aprobara el proyecto del Hotel Luxe cuando el asunto llegó al Comité de Ordenación del Territorio de la ciudad, que presidía Huizar, y el Concejo de la ciudad, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
La acusación además alega que Lee proporcionó $500,000 en efectivo para Huizar y Esparza a cambio de la ayuda de Huizar en la resolución de un trabajo llamamiento de la organización sobre el proyecto de desarrollo de 940 Hill. Los documentos judiciales alegan que Lee proporcionó bolsas de dinero en efectivo a Justin Jangwoo Kim, un recaudador de fondos de Huizar, para entregar a Huizar y Esparza.
Kim admitió haber facilitado el soborno de Lee y se declaró culpable de un delito federal de soborno.
Lee y 940 Hill también están acusados de falsificar registros contables y fiscales para encubrir el soborno.
Huizar se declaró no culpable en agosto de los cargos en la primera acusación. Se espera que sea procesado por la acusación de reemplazo el 7 de diciembre, y actualmente está programado para el juicio el 22 de junio.
Se ha ordenado a Chan y Lee que se entreguen a las autoridades federales.
Se espera que Chan y Lee sean procesados por la acusación de reemplazo el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.
940 Hill recibió una citación para comparecer también ante el tribunal el martes.
Shen Zhen New World I recibió una citación para comparecer el 7 de diciembre. Huang y su abogado han sido notificados de que Huang ha sido nombrado en una acusación formal y que el gobierno de Estados Unidos ha emitido una orden judicial por su arresto.
La conspiración de RICO, el fraude de servicios honestos, la obstrucción y el lavado de dinero, cada uno de los cargos de lavado conlleva una sentencia máxima de 20 años en una prisión federal.
El cargo de realizar declaraciones falsas a una institución financiera tiene una sentencia máxima de 30 años, mientras que los cargos de soborno conllevan una sentencia máxima de 10 años en prisión federal. Los cargos de evasión fiscal, estructuración, falsificación declaraciones a la policía y viajes interestatales en ayuda del crimen organizado conllevan una pena máxima de cinco años de prisión.
Además de Esparza, Chiang y Kim, Morris Goldman, un veterano cabildero del Ayuntamiento, se declaró culpable de participar en un plan de soborno en que un desarrollador acordó hacer donaciones políticas a cambio del apoyo a un proyecto en el distrito de las artes de la ciudad. Goldman está programado para ser sentenciado el 23 de agosto. Está previsto que Esparza sea sentenciado el 8 de febrero, y las audiencias de sentencia de Chiang y Kim están programadas para el 22 de febrero.
En un caso separado no vinculado a Huizar, el exconcejal de la ciudad de Los Ángeles Mitchell Englander se declaró culpable en julio de los cargos de conspirar para falsificar hechos materiales relacionados con viajes que hizo a Las Vegas y Palm Springs, durante el cual aceptó dinero en efectivo y otros beneficios de un empresario.
La audiencia de sentencia de Englander está programada para el 25 de enero.
