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Fiscalía de México amplía investigación contra expresidente Peña Nieto
Corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que intentará probar.
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Colombia extradita a EEUU a la hermana de “Otoniel” bajo cargos de lavado de dinero
Nini Johana Úsuga David, conocida como “La Negra”, tenía un rol preponderante en el Clan del Golfo.
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Informe: cárteles de droga en México lavan $25,000 millones al año con criptomonedas
A través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la ONU detalla el procedimiento de lavado de dinero que siguen.
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