Una pareja del Valle de San Fernando acusada de quitarse los brazaletes de rastreo y huir después de ser condenados en un caso de fraude de ayuda por COVID-19 por $18 millones fue sentenciada el lunes a una prisión federal a pesar de no comparecer ante el tribunal.
Richard Ayvazyan, de 43 años, y su esposa y coacusada Marietta Terabelian, de 37, están desaparecidos desde el 29 de agosto.
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Las autoridades federales creen que la pareja casada, que enfrenta la posibilidad de pasar años tras las rejas, se quitó los dispositivos de control de ubicación, dejó una nota para sus hijos y se fugaron juntos de su casa en Encino. Al día siguiente, un juez de Los Ángeles firmó órdenes de arresto contra ellos.
Ayvazyan fue sentenciado a 17 años en una prisión federal y su esposa recibió una sentencia de seis años, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Los familiares de la pareja sostienen que la pareja fue secuestrada, aparentemente para evitar que revelen las identidades de los cómplices que no están acusados, según documentos judiciales.
El juez federal de distrito Stephen V. Wilson rechazó la teoría, y encontró que Ayvazyan y Terabelian tenían un motivo para huir y no había evidencia que sugiriera que fueron tomados por la fuerza.
La policía cree que Ayvazyan y Terabelian viajan juntos.
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FRAUDE EN AYUDA POR COVID-19
La pareja y dos familiares fueron declarados culpables en junio de conspirar para presentar solicitudes de préstamo fraudulentas en virtud de las cuales ellos y otros obtuvieron más de $ 18 millones en fondos del programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por Daños Económicos por Desastre.
Ellos utilizaron los fondos para hacer pagos iniciales en casas de lujo en Tarzana, Glendale y Palm Desert y para comprar otros artículos de alta gama como monedas de oro, diamantes, joyas, relojes de lujo, muebles importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.
Los fiscales abogaron por mejorar las sentencias por el aparente escape de la supervisión y porque muchas de las víctimas del esquema se consideran “vulnerables”.
Ayvazyan “victimizó a personas mayores (incluidas aquellas con discapacidades), personas fallecidas y estudiantes de intercambio que habían pasado solo unos meses en los Estados Unidos hace años y ahora vivían a miles de millas de distancia en un país extranjero”, escribieron los fiscales.
Los acusados fueron condenados por conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer blanqueo de capitales.
Ayvazyan también fue declarado culpable de robo de identidad agravado.
El jurado federal de Los Ángeles determinó que los acusados deben entregar cuentas bancarias, joyas, relojes, monedas de oro, tres casas y alrededor de $ 450,000 en efectivo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
La evidencia mostró que los acusados utilizaron identidades falsas o robadas para presentar solicitudes fraudulentas para los préstamos. Para respaldar las solicitudes, los acusados también presentaron documentos falsos a los prestamistas y a la Administración de Pequeñas Empresas, incluidos documentos de identidad falsos, documentos fiscales y registros de nómina, dijeron los fiscales.
Antes del veredicto, cuatro cómplices se declararon culpables de cargos penales en el caso.
El FBI pide que cualquier persona que tenga información sobre la pareja llame al 310-477-6565.
