Un exoficial de deportación del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU fue sentenciado este viernes a 15 meses en una prisión federal por orquestar una serie de retiros de efectivo y depósitos destinados a ocultar activos de su esposa durante el proceso de divorcio.
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Vardan Keshishyan, de 50 años, de Glendale, comenzó a sacar casi $100,000 de sus cuentas bancarias poco después de que su esposa solicitara el divorcio, todo en un esfuerzo por convencer a la corte de que solo tenía $1,000 en activos, según la Oficina del Fiscal Federal.
Fue condenado en septiembre por dos cargos federales de estructuración de transacciones de divisas para evadir los requisitos de presentación de informes.
Según los fiscales, en enero de 2015, Keshishyan depositó alrededor de $96,000 de la venta de la casa que compartía con su entonces esposa en una cuenta bancaria que él controlaba.
Luego retiró $99,400 de sus cuentas bancarias al hacer 11 retiros en efectivo de alrededor de $9,000, cada uno de los cuales estuvo apenas por debajo de los requisitos de informes obligatorios del banco para transacciones en efectivo superiores a $10,000.
Sin embargo, durante un intento de retiro, un gerente de banco advirtió a Keshishyan que era un delito dividir una transacción en efectivo de más de $ 10,000 en cantidades más pequeñas para evadir los requisitos de informes del banco, dijeron los fiscales.
Cuando el gerente del banco le dijo a Keshishyan que planeaba presentar un informe para cumplir con la ley federal, el acusado canceló la transacción, dijeron los fiscales. Pero siguió haciendo las transacciones estructuradas en otros lugares.
Una vez que vació sus cuentas, Keshishyan mintió bajo juramento en una audiencia judicial de divorcio, en junio de 2015, diciendo que había perdido $95,000 de las ganancias de la venta de la casa, en parte, a través de una mala inversión, dijeron los fiscales.
Al enterarse de los retiros estructurados de Keshishyan, el tribunal le advirtió que sus actividades financieras “no estaban permitidas'', según evidencia presentada en la corte federal de Los Ángeles.
Pero los fiscales dijeron que Keshishyan no se desanimó y continuó introduciendo el dinero en sus cuentas. Una vez que se resolvió el caso de divorcio, maniobró $ 99,000 de regreso a sus cuentas bancarias.
En 2016 y 2017, visitó varios bancos, a veces con minutos de diferencia, para hacer 11 depósitos en efectivo de $9,000 cada uno, según mostró la evidencia.
Los fiscales dijeron que trató de ocultar sus acciones utilizando sucursales del banco en todo el condado, usando múltiples cuentas y múltiples bancos.
