Una agente inmobiliaria de Encino se ha convertido en el tercer miembro condenado de un plan de fraude de beneficios de COVID-19 de $18 millones que se da a la fuga en el caso de un matrimonio que se fugó después de cortarse los brazaletes de rastreo el verano pasado, confirmaron las autoridades el lunes.
Tamara Dadyan, de 42 años, fue sentenciada en diciembre a casi 11 años de prisión por su papel en la red de fraude familiar de ocho miembros, pero se le permitió permanecer en libertad hasta que se entregara el 28 de enero a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos. Aparentemente, se perdió de vista justo antes de que tuviera que entregarse.
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El cabecilla de la trama Richard Ayvazyan, de 43 años, y su esposa y coacusada Marietta Terabelian, de 37, están desaparecidos desde el 29 de agosto. La pareja de Encino había sido condenada en el juicio, pero se les concedió la libertad en espera de la sentencia.
"Estamos buscando activamente su paradero", dijo el lunes la portavoz del FBI, Laura Eimiller.
La policía, que publicó una recompensa de 20,000 dólares por información que conduzca al arresto de la pareja, cree que Ayvazyan y Terabelian viajan juntos.
Una llamada al abogado de Dadyan en busca de comentarios no fue respondida de inmediato.
SOLICITUDES DE PRÉSTAMO FALSAS
Los demandados presentaron más de 150 solicitudes de préstamo falsas en virtud de las cuales obtuvieron más de $18 millones en fondos del programa de protección de cheques de pago y préstamos por desastre por daños económicos, que se utilizaron para hacer pagos iniciales de viviendas en Tarzana, Glendale y Palm Desert, y para comprar monedas de oro, diamantes, joyas, relojes caros, muebles importados, bolsos de diseñador, ropa y una motocicleta Harley-Davidson.
Dadyan se declaró culpable de un cargo federal de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. Más tarde pidió al juez que le permitiera retirar su declaración de culpabilidad, pero la solicitud fue denegada.
Las autoridades federales creen que Ayvazyan y su esposa, enfrentando la posibilidad de pasar años tras las rejas, quitaron sus dispositivos de monitoreo de ubicación, dejaron una nota para sus hijos y se fugaron juntos de su casa en Encino.
Al día siguiente, un juez de Los Ángeles firmó órdenes judiciales para su arresto.
Ayvazyan fue sentenciado en ausencia a 17 años en una prisión federal y su esposa recibió una pena de seis años, según la Oficina del Fiscal Federal.
La pareja fue condenada por conspiración para cometer fraude bancario y fraude electrónico, fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero.
Local
Ayvazyan también fue declarado culpable de robo de identidad agravado.
Antes del veredicto en el juicio de Ayvazyan, cuatro familiares se declararon culpables de cargos penales en el caso.
