Un hombre del Condado de Orange, acusado de obtener de manera fraudulenta más de $5 millones en préstamos de ayuda por el COVID-19 para tres compañías ficticias, se declaró culpable el martes de cargos penales federales.
Reddy Budamala, de 35 años, de Irvine, presentó su declaración en el centro de Los Ángeles a un cargo de fraude bancario y lavado de dinero, que conllevan una sentencia total de hasta 40 años tras las rejas, según la Oficina del Fiscal Federal.
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La sentencia estaba programada para el 26 de septiembre. Budamala ha estado bajo custodia federal desde su arresto el 23 de febrero, cuando intentó fugarse de Estados Unidos a México a través del cruce fronterizo de San Ysidro, dijeron los fiscales.
En 2019, formó o adquirió tres empresas ficticias sin operaciones: Hayventure LLC, Pioneer LLC y XC International LLC, según documentos judiciales.
Tras el estallido de la pandemia de COVID-19 y la promulgación de programas federales diseñados para abordar las consecuencias económicas posteriores, Budamala presentó a la Administración de Pequeñas Empresas siete solicitudes de préstamos de alivio de la pandemia en el marco del Programa de Protección de Cheques de Pago y Desastre de Daños Económicos.
En las solicitudes, Budamala representó falsamente a los bancos administrando los programas de préstamos que sus empresas empleaban a decenas de personas y ganaban millones de dólares en ingresos, y que necesitaba el dinero para la nómina y los gastos comerciales.
Las direcciones enumeradas de las empresas eran falsas, inexistentes.
La SBA y los bancos financiaron seis de los préstamos y desembolsaron más de $5,15 millones. Budamala solicitó la condonación de varios de los préstamos y declaró falsamente que había utilizado el dinero de la SBA en su totalidad para la nómina.
Una vez que se financiaron los préstamos, Budamala usó el dinero para pagar gastos personales, incluida la compra de una propiedad de inversión de $1.2 millones en Los Ángeles, la compra de una propiedad de $597,585 en Malibú, una inversión de $970,000 en un programa de visa de inversionista inmigrante EB-5 y un depósito de casi $3 millones en la cuenta personal TD Ameritrade de Budamala, según los fiscales federales.
