Fraude al desempleo

Hombre recibe un año de cárcel por fraude al programa de ayuda por COVID-19

Steven R. Goldstein, de 37 años, fue sentenciado el martes a un año y un día en una prisión federal por obtener $655,000 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago.

Un hombre del Valle de San Fernando fue sentenciado el martes a un año y un día en una prisión federal por obtener $655,000 en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago mediante la presentación de documentos fiscales falsos e información falsa de los empleados.

Steven R. Goldstein, de 37 años, de Northridge, también recibió la orden de pagar una restitución en esa cantidad, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

En diciembre pasado, Goldstein se declaró culpable de un solo cargo federal de fraude en relación con un desastre mayor o beneficios de emergencia.

El socio comercial de Goldstein, Raymond Magaña, de 40 años, de Santa Clarita, se declaró culpable en enero de obtener préstamos PPP de manera fraudulenta y se espera que sea sentenciado el próximo mes.

Los fiscales dicen que Goldstein solicitó cuatro préstamos PPP diferentes a Bank of America por un total de más de $1.2 millones en nombre de varias compañías mientras usaba documentos fiscales falsos e información falsa de los empleados.

Dos de esos préstamos PPP finalmente fueron aprobados y las empresas de Goldstein recibieron un total de $655,000 en fondos de préstamos PPP.

El mismo día en que se emitieron los fondos a las empresas de Goldstein, transfirió más de la mitad del dinero a sus cuentas bancarias personales, según los fiscales.

En total, Goldstein y Magaña solicitaron más de cinco préstamos comerciales PPP separados por un total de más de $2.5 millones de varios bancos, según muestran los documentos presentados en la corte federal de Los Ángeles.

 El programa de préstamos PPP se lanzó al comienzo de la pandemia COVID-19 y fue diseñado para permitir que los dueños de negocios mantengan a los trabajadores en su nómina.

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