Una empresa del Distrito de la Moda de Los Ángeles está acusada de operar un plan que evitó más de $ 10 millones en aranceles aduaneros, y un segundo plan de “Intercambio de pesos del mercado negro'' en el que no se reportaron más de $ 17 millones en presuntos ingresos por narcóticos anunciado este jueves.
Los planes se describen en una acusación de 49 páginas presentada el miércoles por la noche, el caso más reciente resultante de una operación en septiembre de 2014 cuando las autoridades policiales ejecutaron docenas de órdenes de registro como parte de una investigación sobre lavado de dinero y otros delitos en las empresas del Distrito de la Moda.
Durante una de esas búsquedas en un condominio del centro vinculado a los acusados en este caso, las autoridades incautaron más de $38,3 millones en efectivo, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Los acusados nombrados en la acusación son:
- C'est Toi Jeans Inc., importador de indumentaria de países como China y exportador de indumentaria para clientes en México, Centroamérica y Sudamérica;
- Si Oh Rhew, 67, de La Cañada Flintridge, presidente de CTJ y propietario del 75% de la empresa; y
- Lance Rhew, 33, hijo de Si Oh Rhew, residente del centro de Los Ángeles, funcionario corporativo de CTJ y propietario de otra compañía llamada GLLR Inc., que operaba como CTJ.
La acusación presentada en el tribunal federal de Los Ángeles contiene los siguientes cargos conspiración;
- entrada de mercancías falsamente clasificadas;
- entrada de mercancías mediante declaraciones falsas;
- pasar documentos falsos y fraudulentos a través de la aduana;
- blanqueo de dinero promocional internacional;
- no presentar informes de transacciones monetarias de $ 10,000;
- ayudar, asistir y procurar la presentación de una declaración de impuestos falsa.
El primer plan esbozado en la acusación supuestamente implica la elusión de aranceles y aranceles aduaneros comprando prendas de fabricantes extranjeros, incluso de China, pero luego enviando información falsa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. NOS
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Como resultado, se redujeron los derechos de importación adeudados por los envíos. La acusación formal alega que los acusados enviaron 515 transferencias electrónicas individuales por un total de $137,156,726 para pagar a proveedores extranjeros por prendas infravaloradas.
En general, de acuerdo con la acusación formal, CTJ importó bienes que estaban infravalorados en más de $62 millones, lo que generó $10,269,068 en aranceles y aranceles no pagados que deberían haberse pagado a CBP.
Parte de esta conducta ocurrió antes de que las autoridades ejecutaran órdenes de registro en CTJ y GLLR en 2014, pero la acusación formal alega que la subvaloración se reanudó en 2018 y duró al menos hasta julio de 2020, dijeron los fiscales federales.
En el segundo plan, los Rhews utilizaron CTJ “para recibir grandes cantidades de moneda estadounidense a granel, incluso de las ganancias de los narcóticos, como pago por pedidos de mercancías pendientes de clientes en México y otros lugares”, según la acusación.
CTJ supuestamente aceptó grandes pagos en efectivo de hasta $70,000 incluso después de que la acción policial se dirigió a sus negocios en 2014. Los acusados no presentaron informes de transacciones monetarias, que son necesarios para cualquier transacción que involucre más de $ 10,000 en efectivo, y ocultaron los recibos en efectivo. de un contador que preparó sus impuestos, lo que llevó a los Rhew a omitir de manera fraudulenta más de $17.6 millones en ventas brutas de las declaraciones de impuestos presentadas ante el IRS, alega la acusación.
El tribunal emitirá una citación ordenando a los tres acusados que comparezcan ante el tribunal federal de Los Ángeles el 4 de febrero.
Si son declarados culpables de los cargos en la acusación, los Rhew enfrentarían posibles sentencias de décadas en una prisión federal, y CTJ podría enfrentar multas de hasta $100 millones, dijeron los fiscales.
