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Arrestan a tres hombres por fraude telefónico que recaudo más de $ 500K

Los acusados, haciéndose pasar por agentes de la ley federal, se ponían en contacto con las víctimas y les informaban que estaban en riesgo de ser arrestadas si no les enviaban dinero por correo.

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Tres hombres fueron acusados ​​de conspirar con otras personas fuera del país para robar dinero de residentes de Inland Empire y personas en otras partes de los EEUU. Los hombres afirmaban que eran agentes federales que recaudaban multas relacionadas con órdenes judiciales y fueron arrestados el jueves por cargos federales.

Anuj M. Patel, de 30 años, y Elmer Miranda Barrios, de 35, ambos de Lake Elsinore, junto con el primo de Barrios, William Margarito Barrios de México, de 36 años, fueron acusados ​​este mes por presunta conspiración para cometer fraude postal y fraude electrónico.

William Barrios también está acusado de ser un extranjero ilegal en los Estados Unidos después de la deportación.

Estaba previsto que el trío hiciera una comparecencia inicial conjunta la tarde del jueves en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Riverside.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos alega que entre abril de 2019 y marzo de este año, los acusados ​​participaron en un esquema telefónico dirigido a personas de 50 años o más, confiando en la ayuda de co-conspiradores anónimos en India.

Los fiscales alegan que los acusados, haciéndose pasar por agentes de la ley federal, se pondrían en contacto con las víctimas y les informaron que estaban en riesgo de ser arrestadas y de que se les incautaran sus activos porque habían estado implicados en actos de fraude no especificados, como resultado del robo de identidad, y había órdenes de arresto pendientes con sus nombres.

"Los (conspiradores) les dijeron además a las víctimas que, para liquidar las órdenes de arresto, debían retirar sus ahorros y enviar efectivo por correo a otros miembros del plan", según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. “Se ordenó a las víctimas que enviaran los paquetes a través de compañías de envío que permitían a los destinatarios del paquete recoger un paquete siempre que los destinatarios tuvieran una identificación que coincidiera con los nombres que figuran en los paquetes como destinatarios”.

Los lugares de recogida fueron en los condados de Riverside, Los Ángeles y San Diego, dijeron los fiscales.

Una víctima, identificada solo como un residente de Inland Empire de 82 años, fue persuadida de que enviara $ 10,000 a una dirección en Hemet. Otras víctimas enviaron cantidades variables de dinero y las ganancias mal habidas totalizaron $541,420, según el gobierno.

Poco más de 50 personas fueron víctimas.

Los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU., La Administración del Seguro Social, la policía de Murrieta y Fullerton, los departamentos del alguacil del condado de San Bernardino y Los Ángeles, el Departamento de Policía de Brownsville, Texas y casi una docena de otras agencias de aplicación de la ley municipales y del condado en todo el país participaron en la investigación.

Si son declarados culpables, los acusados ​​podrían enfrentar hasta 22 años en una prisión federal.

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