Es muy común que los estafadores utilicen a terceros para robar dinero sin dejar pistas, y en muchos casos, las personas que les ayudan, no se dan cuenta, hasta que ya es demasiado tarde.
Si usted no está al tanto de sus métodos, podría convertirse en intermediario de los delincuentes, preste atención, para que no vaya a convertirse en cómplice de un crimen, sin saberlo.
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Alguna vez se ha preguntado ¿cómo los estafadores logran robarles dinero a sus víctimas, sin dejar huella?, o ¿haciendo casi imposible rastrearlos a pesar de que sus víctimas les envían dinero a cuentas bancarias o domicilios reales? Pues lo que hacen, según explican las autoridades, es utilizar mulas de dinero.
“Una mula de dinero es una persona que obtiene dinero de víctimas de fraude para pasárselo a los estafadores”, dijo Emily Tarrats, inspectora del servicio postal.
Tan solo el año pasado, en Estados Unidos los consumidores reportaron pérdidas de más de 3.3 mil millones de dólares en esquemas de fraude, y uno de los métodos que usan los criminales para obtener esos fondos robados es contratar a intermediarios.
Pero estas personas, muchas veces no saben que están participando en actividades ilícitas, ya que los delincuentes les hacen creer que les están dando trabajo legítimo: ¿cómo? Simplemente le ofrecen una comisión a cambio de recibir y transferir dinero, o incluso, por reenviar por correo cajas que reciben en su domicilio… sin saber lo que llevan dentro.
“Conocen a alguien por internet, le dan una dirección y les dicen que pueden ganar dinero ayudándoles a reenviar paquetes o dinero”, dijo.
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Tenga mucho cuidado, porque, estas ofertas de trabajo desde el hogar, casi con seguridad son esquemas de fraude.
“Le cogen la confianza a la persona y ahí le piden que haga depósitos en su cuenta de banco”, dijo Tarrats.
En diciembre de 2020 el departamento de justicia, el FBI y el Servicio de Inspectores Postales anunciaron que lograron frenar las actividades de 2,300 mulas de dinero en toda la nación, y pusieron bajo advertencia a unas 2,000 personas que estaban facilitando el fraude.
“Aunque no lo sepan, están involucrados en actos criminales y pueden enfrentar cargos criminales”, añadió Tarrats.
La oficina del inspector postal quiere que la gente esté consciente de cómo funcionan estos fraudes, y evite participar en ellos.
“Le recomendamos a los consumidores que no comparten o permitan que otras personas desconocidas usen su cuenta de banco o su tarjeta de débito”, señaló Tarrat.
Así que piense muy bien si llega a ver una oferta de trabajo en la que le ofrezcan dinero fácil, solo por reenviar paquetes, o transferir dinero desde sus cuentas personales, porque las consecuencias legales para usted pueden ser muy serias.
