Un hombre de 28 años acusado de cometer robo de identidad para cobrar de manera fraudulenta cientos de miles de dólares en beneficios de desempleo se declaró inocente el viernes de más de dos docenas de cargos por delitos graves.
Thomas Frank Ledbetter de Fontana fue arrestado el martes luego de una investigación de meses de duración del Departamento de Policía de Riverside.
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Ledbetter está acusado de 13 cargos de robo de identidad y fraude, así como un cargo de lavado de dinero, hurto mayor y posesión de sustancias controladas. Fue procesado ante el juez de la Corte Superior del condado de Riverside, David Gunn, quien programó una conferencia de resolución de delitos graves para el 22 de junio en el Riverside Hall of Justice y ordenó que el acusado fuera retenido con una fianza de $ 75,000 en la cárcel de Robert Presley.
El detective de la policía de Riverside, Brian Money, dijo el miércoles que Ledbetter había estado bajo investigación desde septiembre, lo que culminó con la obtención y entrega de una orden de arresto. Según el detective, se cree que el acusado robó hasta $ 316,500 en beneficios de desempleo del Departamento de Desarrollo de Empleo de California.
La investigación comenzó con una parada de tráfico el 19 de septiembre, lo que resultó en la detención de Ledbetter por presuntamente conducir con una licencia suspendida. Money dijo que se incautaron $9,000 en ganancias del casino del automóvil, donde los oficiales también ubicaron “casi 23 gramos de heroína, jeringas de aguja y 13 tarjetas de cajero automático EDD” que estaban a nombre de otras personas, todas en otros estados.
Ledbetter fue puesto en libertad bajo su propio reconocimiento, pero la investigación continuó, apuntando finalmente a numerosos casos en los que el acusado “hizo retiros en efectivo de $1,000 usando cada una de las 13 tarjetas EDD” en diferentes ocasiones, durante un período no especificado, alegó Money. Dijo que las personas a cuyo nombre y con cuyos números de Seguro Social se habían presentado las reclamaciones por desempleo del EDD desconocían por completo lo que había sucedido.
Money dijo que el sistema EDD está “absolutamente inundado y abrumado con casos de fraude relacionados con el desemple”.
“Se necesitan varios meses para devolver los registros y las pruebas necesarias en estos casos”, dijo el detective.
La Unidad de Delitos Económicos del departamento de policía está investigando activamente numerosos casos, dijo.
La Oficina de Investigaciones de la Fiscalía de Distrito también ha estado muy ocupada, así como el Departamento de Justicia de EEUU la senadora Melissa Meléndez, republicana por Lake Elsinore, dio la voz de alarma el verano pasado después de que los electores comenzaron a arrojar montones de cartas de reclamaciones del EDD a su personal, sin saber por qué las habían recibido cuando se enumeraron los nombres de otras personas.
Meléndez caracterizó el sistema de distribución de beneficios como plagado de fraudes que el gobernador y otros funcionarios estatales no estaban abordando adecuadamente.
Un informe publicado el 28 de enero por la Auditora del Estado de California, Elaine Howle, estimó que el año pasado el EDD desembolsó al menos $ 10.4 mil millones en beneficios basados en reclamos fraudulentos, todos los cuales estaban vinculados a la Asistencia federal por desempleo pandémico proporcionada en virtud de la Ayuda, Ayuda y Asistencia Económica para el Coronavirus.
La auditoría descubrió casos en los que la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EEUU marcó casi 3 millones de reclamos de desempleo como probablemente relacionados con el fraude, pero el EDD no respondió de manera proactiva. Los presos encarcelados en varios condados están bajo investigación.
La auditoría indicó que se distribuyeron más de $800 millones en beneficios a los presos. Los presos de la cárcel del condado de Riverside también han sido implicados.
