Un hombre del condado de Los Ángeles fue sentenciado el lunes a 41 meses en una prisión federal por intentar robar millones de dólares en préstamos de alivio de COVID-19 del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para sus empresas mediante la presentación de solicitudes fraudulentas que incluían documentos e información de impuestos falsos para empleados inexistentes.
Raymond Magaña, de 41 años, fue sentenciado por el juez federal de distrito Stanley Blumenfeld Jr., quien le ordenó pagar $360,415 en restitución, según la Oficina del Fiscal Federal.
Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.
En la sentencia, el juez calificó el crimen de Magaña como “un delito despreciable” y señaló que Magaña aprovechó una “emergencia nacional” para “llenarse los bolsillos”, dijeron los fiscales federales.
El hombre de Santa Clarita se declaró culpable en enero de 2021 de un cargo de fraude en relación con beneficios de emergencia o desastre mayor.
En mayo y junio de 2020, Magaña presentó a los bancos solicitudes de préstamos PPP que contenían declaraciones falsas sobre la cantidad de empleados y el monto de los gastos de nómina. Específicamente, el 3 de junio de 2020, Magaña presentó una solicitud de préstamo PPP a Customer's Bank por $940,416 para The Building Circle LLC, una sociedad registrada a su nombre.
En la solicitud, Magaña afirmó falsamente que la nómina mensual promedio de la empresa era de $376,167 para 40 trabajadores. Magaña admitió haber presentado documentos fiscales fraudulentos que reportaron más de $4.4 millones en salarios anuales pagados a 40 empleados en 2019 y $852,000 pagados en salarios de empleados durante el primer trimestre de 2020.
California
Los registros del IRS y del Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) mostraron que la compañía nunca informó haber pagado a ningún empleado, y el paquete de suscripción tampoco incluía una lista de empleados o asociados de la compañía, según una declaración jurada presentada en el tribunal federal de Los Ángeles con una denuncia penal en este caso.
Posteriormente, los investigadores determinaron que la dirección de Pico Rivera dada como sede de The Building Circle era una casa unifamiliar de 980 pies cuadrados que parecía ser una residencia, no un negocio.
En última instancia, se aprobó la solicitud de préstamo y se financiaron $940,416 para la empresa fantasma de Magaña el 4 de junio de 2020, según la declaración jurada.
El socio comercial de Magaña, Steven R. Goldstein, de 37 años, de Northridge, cumple una sentencia de prisión federal de un año por cometer fraude en relación con beneficios de emergencia o desastres importantes.
Goldstein se declaró culpable en diciembre de 2020 de un cargo de fraude federal y admitió que obtuvo de forma fraudulenta $655,000 en préstamos PPP para sus empresas mediante la presentación de documentos fiscales falsos e información de empleados falsa.
