SAN DIEGO – La destacada "empresaria" Gina Champion-Cain, quien se declaró culpable en junio de 2020 de fraude de valores, conspiración y obstrucción a la justicia por defraudar a los inversores $400 millones a través de un programa de financiación de préstamos con licencias de licor, se enteró de su destino el miércoles.
Champion-Cain fue sentenciada a 15 años de prisión, la sentencia máxima, en el edificio federal de Front Street en el centro de San Diego.
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"Durante la audiencia, varias víctimas hablaron con el juez", dijo el miércoles el fiscal federal adjunto Andrew Galvin fuera del tribunal: "Casi 500 víctimas invirtieron más de $350 millones en el plan de inversión falso de Champion-Cain. La Sra. Champion-Cain no usó el dinero para financiar transacciones de licencias de licor, como les dijo a los inversionistas. propios bolsillos y para apoyar sus restaurantes Patio y otros negocios minoristas en quiebra".
Galvin dijo que Champion-Cain fue detenida inmediatamente después de la audiencia. El juez del caso dictó una sentencia que fue "más dura" que la recomendada por los fiscales, dijo a los medios de comunicación el fiscal federal adjunto Aaron Arnzen en la conferencia de prensa posterior a la sentencia.
"Recomendamos 130 meses", dijo Arnzen. "El juez dictó una sentencia de 180 meses. El juez hizo un gran trabajo al recopilar información no solo de la fiscalía, sino también de la defensa y de las víctimas. Cuando investigamos un delito, tratamos de recopilar tanta información como puede, pero en este caso, el juez tenía más información que nosotros".
Los fiscales dijeron que es posible que el caso aún no haya terminado.
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"Si ella nos da información que ayude a llevar a la acusación o cargos contra otros, eso puede ser motivo para que regresemos y presentemos una moción ante el juez para que lleve a la Sra. Champion-Cain y le dé crédito por eso, de modo que su sentencia se reduzca marginalmente ", dijo Arnzen.
La ex operadora de los restaurantes The Patio Group engañó a los inversores haciéndoles creer que tenían la oportunidad de financiar préstamos a corto plazo con altos intereses para personas que buscaban licencias de licor de California, según la Comisión de Bolsa y Valores.
"Champion-Cain admitió bajo juramento ante el tribunal que fue la mente maestra de un enorme esquema Ponzi de $400 millones de dólares que involucró a cientos de víctimas de California y de todo el país", dijo el fiscal federal Robert Brewer en junio después de que Champion-Cain declarara culpable súplica.
Lea el acuerdo de culpabilidad a continuación :
Cómo operó el esquema del programa de préstamo de licencias de licor de Gina Champion-Cain
El esquema de fraude comenzó aproximadamente en 2012, cuando Champion-Cain encontró por primera vez un inversor para un "programa de préstamos" para ayudar a los nuevos propietarios de negocios a obtener licencias de licor.
En California, se debe crear una cuenta de depósito en garantía (conocida en inglés como escrow) para comprar una licencia de licor de un licenciatario existente. El dinero se retiene hasta que se apruebe o se niegue la licencia, un proceso que Champion-Cain convenció a los inversores que era largo y costoso para los propietarios de nuevos negocios.
Champion-Cain proporcionó a los prestamistas interesados una lista de empresas que "buscan préstamos para su licencia de licor". En realidad, la lista era falsa y estaba llena de negocios que encontró en un sitio por Internet con licencias vencidas o canceladas.
Esos dueños de negocios estaban dispuestos a pagar altas tasas de interés en préstamos a corto plazo para obtener su licencia, según les había dicho Champion-Cain a los inversionistas. La empresaria manejaría las "negociaciones" para los inversionistas y colocaría el préstamo ficticio en una cuenta de depósito en garantía, para ser devuelto a los dueños de negocios una vez que se completara el proceso de licencia de licor.
El primer prestamista que sin saberlo convenció de participar invirtió decenas de millones de dólares en el programa. Un "número significativo de personas y entidades" invirtió decenas de millones en el plan, según los fiscales.
El fraude involucró a otros empleados anónimos de ANI, bajo la dirección de Champion-Cain, quienes falsificaron firmas usando un sello impreso con las firmas de los empleados de una compañía de depósito en garantía. Al menos una vez, Champion-Cain convenció a un empleado de depósito en garantía real para que firmara más de 20 acuerdos de depósito en garantía falsos para convencer a los inversores de la validez del esquema, dijeron los fiscales.
Para encubrir su plan, Champion-Cain evitaría que la empresa de depósito en garantía interactuara con los inversionistas. En un correo electrónico a la compañía de depósito en garantía, Champion-Cain escribió: "Siempre te prometí que te protegería de mis locos inversionistas … Si alguno de ellos te molesta porque es demasiado estúpido para entender el programa, es despedido como inversor. Tengo un montón de tíos que se mueren por darme dinero, cariño !!! Ahahahahahahahaha. :-D ¡Las amo, señoras! ", según el acuerdo de culpabilidad.
Los prestamistas estaban dispuestos a participar en el programa de préstamos por la promesa de valores. Se les dijo que sus fondos se acumularían en una cuenta de depósito en garantía, lo que significa que sus ganancias dependían del éxito del programa.
Para dar a los inversores la apariencia de su éxito, se pagaron alrededor de $200 millones a los inversores.
